揭秘最大汇兑型地下钱庄案:8个团伙非法买卖外汇4100亿 银行默许成绿色通道 每经记者 施娜 8个相对独立的团伙,涉案金额4100余亿元,交易记录多达130多万条 近日,全国最大非法买卖外汇系列案在浙江省金华兰溪人民法院开庭审理。1月15日,在庭审上,犯罪嫌疑...
为央企高管转移千万元赃款 助亿元股市黑金流出境外 揭秘地下钱庄背后的犯罪 新华网北京11月26日电(新华视点记者方列、杜放)近日,在公安部统一指挥下,浙江、福建等地警方连续侦破特大地下钱庄案。仅浙江金华的一起案件涉案金额就高达4100余亿元,是迄今为止...
涉案金额大 交易手段隐蔽 地下钱庄已成贪腐赃款洗白工具 随着我国跨境资本流动风险加大,地下钱庄违法犯罪也愈演愈烈。据中国人民银行发布的最新数据,仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000多亿元。从破获的案件看,地下钱庄涉...
涉案金额大交易手段隐蔽 地下钱庄已成贪腐赃款洗白工具 新华网北京11月5日电(记者姜琳、邹伟)随着我国跨境资本流动风险加大,地下钱庄违法犯罪也愈演愈烈。据中国人民银行发布的最新数据,仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000...
中国人民银行10日发布的数据显示,五部门在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动以来,全国共破获相关重大案件92起,涉案金额8000余亿元。 从今年4月开始,中国人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局在全国范...
独家调查 | 围堵洗钱通道 中国地下钱庄违法犯罪活动形势严峻复杂,涉案地区呈蔓延态势。目前全国大部分省份均有此类案件发生,涉及金融证券、外贸出口、房地产、建筑、体育文化等各个社会经济行业,涉案金额巨大,许多案件动辄数十亿甚至成百上千亿元资金。...
根据中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统一部署,中国人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局16日下发通知,从即日起至2015年底,在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。 据央行有关负责人介绍,...
如果不是因为这家公司IPO屡败屡战,还有多少人记得曾经风靡一时的众包平台老大猪八戒...
上次文章讨论电视广播 (511.HK) 的价值(深入拆解TVB与淘宝合作价值),股价极速升穿笔...
1月18日,两市股指盘中窄幅震荡整理,科创50指数表现相对强势。两市成交额再度萎缩,...
7月以来,低迷了一段时间的二手房市场热度渐渐回升,甚至有部分城市出现了二手房成交...
自俄乌冲突爆发至今的一个多月里,以美国为首的西方国家与俄罗斯展开了一场激烈的金融...
本报告导读: 上海第三轮土拍有所回温,第三轮土拍流拍率0%,底价成交占比达到67%,央...