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据了解,存在这些问题的关联公司,大都是外资、合资企业,也有民营企业或少量国企,其中以中小企业居多。部分外资企业虽有真实项目,但无真正“外资”,有的干脆就是“空壳企业”,所需外汇通常通过中间人与地下钱庄之间进行交易,资本金结汇后用于归还地下钱庄或境内外出资人。
监管盲点
虽然明知道热钱通过贸易渠道大量涌入,但是监管起来却是十分困难。
据悉,热钱通过这种方式进入的前提必定是内地厂家和外面的公司有利益勾结,有的外方与厂商本身是一家,通过正常的贸易渠道把资金打进来很方便。
比如一家企业总公司在香港,在内地又有工厂作为分公司,且这个工厂有出口权,那资金就很容易通过贸易途径进来。而在广东、深圳一带,这类企业很多。这还不仅局限于关联公司,如果外方长期包了这间厂,即使两者之间不是关联公司,也很容易达成合作的协议。这样一来,钱进来就有了贸易背景,就算政府知道了也监管不了。
刘坤告诉记者,如果企业出口价格、货款支付方式异常的不合理,比如一个打火机价格本来是几块钱,但是出口价格却是几十元,这种情况下银行应有监管的职责。但这些企业一般都会依照贸易条款进行操作,一般不会有离谱的价格。
海关总署的一位工作人员对记者分析,海关有价格核查系统,通常一单进出口物品价格比指导价上下浮动超过5%,海关就要进行进一步的审查。但是目前的情况是,并非所有进出口物品都有指导价。
黎友焕称,有稳定价格的产品很难钻空子,但没有指导价的物品价格波动百分之几十很正常。比如一条牛仔裤批发价可以十几元一条,也可以卖几百元,而在海关庞大的进出口产品目录中,缺乏指导价格的产品不在少数。
另外,每天海关都有大量的货品进进出出,目前外贸形势严峻,国家出台了包括取消出口退税等一系列政策鼓励出口,也变相地给热钱提供了可乘之机。
广东外贸商陈富告诉记者说,海关出口都是严进宽出,出口一般都不验货、不检查,只查商标,看有没有备案,一般不会打开看;进口也是抽查,除非有爆料。因此高报价格被卡的很少。
黎友焕说,从体制上来看,监管热钱不是海关的职能,让海关主动来监管热钱工作的可能性不大,外汇局和央行要求海关承担监管工作也不现实。如果要让海关把监管热钱流动问题提升到日常工作,就需要相关部门牵头协调。
最严厉结汇政策
近日,外管局的一则加大对外汇流入监管力度的《通知》下达到各银行。
据悉,《通知》涉及六方面内容:加强银行结售汇综合头寸管理、严格出口收结汇联网核查管理、严格金融机构短期外债指标和对外担保余额管理、加强对外商投资企业境外投资者出资的管理、加强境外上市募集资金调回结汇的真实性审核、加强对境内机构和个人设立境外特殊目的公司。
这是外管局在过去不到半个月时间里,第四次采取严厉措施整治严控“热钱”流入。自10月28日起,外管局已陆续三次发布对违规办理外汇业务的银行、企业、个人、地下钱庄炒汇等处罚情况的点名通报。
专家认为,外管局如此频繁出手,可能是由于近期“热钱”流入规模确实比较大。
《通知》中对现行银行业务冲击最大的当属“加强银行结售汇综合头寸管理”的新规。从理论上来说,这就是要求,以后银行不能再继续做单边结汇业务,做业务时必须严控结售汇业务的总量平衡,但实际操作时做到平衡很难,所以这就等于变相“叫停”银行远期结售汇业务,而外贸企业要从银行开出远期信用证的难度也加大了。
记者采访了解到,有些公司会先开信用证,作为预付款承兑,但承兑之后根本没有货物出口。或者与船务公司、报关公司勾结,信用证开过来之后,再拿一个假船单,就可以在海关报关,说货已经出口了,便可到银行承兑,但实际上,有的根本就没有货物装船。这既可骗取出口退税,也为热钱流入提供了一个渠道。
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