记者今天从海关总署等11个部门举行的新闻发布会上获悉,7至10月,11部门打击走私专项斗争和联合行动开展以来,全国海关立案侦办走私犯罪案件700起,案值132亿元,涉嫌偷逃税额28亿元。公安部门在海关、税务部门密切配合下,侦办骗取出口退税违法犯罪案件53起...
9月12日,青年经济学者段育文接到北京温州企业商会副会长林步贵的电话。林步贵开口就说:帮帮我!我被人骗了5000万元。林步贵是典型的温州人,能吃苦,很会做生意。他1979年来到北京,经历重重艰辛,终于积累了上亿元的资产,成为北京赫赫有名的商界人物。然...
英国《金融时报》提及的一份调查显示,中国富人的一项主要需求就是把财富转移到海外。就目前来看,不太可能在国内金融体系内实现财富转移。2011年央行公布的侵吞国有企业资金调查结果显示,近10年间有超过1200亿美元的资金从国企转移到了海外。这其中当然也...
全国工商联日前在调研中了解到,90%以上的中小企业无法从银行获得贷款,微型企业的融资状态更为窘迫,中小企业能从银行拿到2~3分利(月息)的贷款已经相当不错,浙江地下金融的月息甚至已经高达5分以上。 浙江,中国民营经济最发达的省份,也是地下金融最活跃...
近日,重庆警方破获该市首起特大非法经营地下钱庄案,打掉一个利用空壳公司非法从事资金支付结算业务的家族式犯罪团伙,涉案金额高达560多亿元。那么,巨额资金为何纷纷涌入地下钱庄?犯罪嫌疑人是如何让这笔巨款腾挪闪躲,以逃避 金融 监管的? 审计发现疑...
外汇局17日表示,下一阶段,外汇局将本着疏堵并举的原则,配合公安等有关部门继续保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势。 外汇局表示,将加强对地下钱庄的上、下游资金来源及流向的延伸检查,从源头上遏制地下钱庄等外汇违法犯罪活动的生存空间。据悉,...
2011年上半年,外汇管理部门与公安机关密切配合,在广东、福建、深圳等省市开展了一系列打击跨境资金违规流动专项行动,共破获10起地下钱庄和网络炒汇案件,涉案金额累计超过100亿元人民币,捣毁16个非法交易窝点,抓获外汇犯罪嫌疑人37名,收缴现钞折合530...
地下钱庄:财富分批洗白出境 对于巨额财富的海外转移话题,富豪们向来避而不谈。在众多的财富海外转移过程中,透过地下钱庄“洗钱”出境是一种极为便捷的途径。 地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是地下经济的一种表现形态。地下钱庄...
每经记者郭维娜发自深圳 热钱的暗潮似乎一直在汹涌,对其的猜测也不曾停歇。据专家的分析,目前热钱流入的渠道主要有资本金结汇、外债结汇、虚假贸易(或高报出口价格等)、服务贸易转移、地下钱庄、甚至出入境私带等,其操作的隐蔽性也造成了对其统计和监管上...
中广网北京10月2日消息 据中国之声《新闻纵横》报道,“自己人查自己人,下头人查上头人,回避的都是局外人”。 日前,咸阳市泾阳县公安局某副局长的夫人李春被批捕。据了解,她以期货交易为幌子,控制了一个地下钱局,交易规模达到30亿。李春的客户分布很广...
如果不是因为这家公司IPO屡败屡战,还有多少人记得曾经风靡一时的众包平台老大猪八戒...
上次文章讨论电视广播 (511.HK) 的价值(深入拆解TVB与淘宝合作价值),股价极速升穿笔...
1月18日,两市股指盘中窄幅震荡整理,科创50指数表现相对强势。两市成交额再度萎缩,...
7月以来,低迷了一段时间的二手房市场热度渐渐回升,甚至有部分城市出现了二手房成交...
自俄乌冲突爆发至今的一个多月里,以美国为首的西方国家与俄罗斯展开了一场激烈的金融...
本报告导读: 上海第三轮土拍有所回温,第三轮土拍流拍率0%,底价成交占比达到67%,央...