加入收藏 设财股网为首页 网站地图 财股网导航 财股网客服
首页
北京时间4月20日上午消息,据外电报道,美国检察部门昨日裁定,抵押贷款机构泰勒、比恩与惠特克(Taylor Bean & Whitaker)高管李-法尔卡斯(Lee Farkas)诈骗投资者和联邦政府罪名成立,涉案金额高达30亿美元。这是美国金融危机中涉案金额最大的金融诈骗案之一。
这起诈骗案不仅导致泰勒、比恩与惠特克于2009年倒闭,致使2000名员工失业,而且还助推了亚拉巴马州地区科洛尼尔银行 (Colonial Bank)倒闭,成为美国历史上第六大银行破产案。
检察官预计,科洛尼尔银行、德意志银行及巴黎国民银行被骗近30亿美元的资金。被告法尔卡斯及其同伙还试图骗取美国政府超过5亿美元的银行救助资金。
美国不良资产救助计划(TARP)曾对近5.5亿美元的援助资金提出有条件的批准,最终泰勒、比恩与惠特克和科洛尼尔银行均没有获得援助资金。TARP、联邦调查局及其他机构帮助揭发了这起诈骗案。
检察官称,这起诈骗案始于2002年,当时泰勒、比恩与惠特克出现现金流问题,法尔卡斯借助透支从科洛尼尔银行获得数百万美元。在资金漏洞扩大至1亿美元以上后,法卡斯及其同伙向科洛尼尔银行出售伪造的抵押贷款,总计盗用了数亿美元。
泰勒、比恩与惠特克还成立一家名为Ocala Funding的子公司向德意志银行、巴黎国民银行出售商业票据。检察官称,这些商业票据的抵押品根本毫无价值。2009年,泰勒、比恩与惠特克倒闭,导致德法两家银行损失近15亿美元。
上一篇:韩国股市周二受美股影响低开近1%
下一篇:美日欧债务阴霾笼罩 中国外储投资荆棘丛生
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]